A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 28, a Operação Bazófia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes relacionadas ao auxílio emergencial e a operações bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.
Entre os alvos estão o policial militar do Maranhão, Gonçalo Matos de Aguiar Neto, seu irmão Ricardo Rômulo de Sousa Matos e o pai, João Neto Matos de Aguiar.
A ação mobilizou cerca de 90 agentes federais para cumprir 14 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nas cidades de Teresina, no Piauí, e Bacabal, no Maranhão.
As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso acessava contas de beneficiários do auxílio emergencial para realizar pagamentos de boletos bancários e desviar os valores disponíveis.
Os recursos desviados eram repassados por meio de uma série de transações bancárias até chegarem às contas de “laranjas”.
Essas contas eram usadas para realizar saques ou novos depósitos, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Além disso, os investigados são suspeitos de aplicar outros golpes bancários e explorar de forma ilegal benefícios sociais do governo federal.
Durante as investigações, a PF identificou um esquema de lavagem de dinheiro, no qual os recursos obtidos ilegalmente eram movimentados por empresas de fachada e utilizados na aquisição de bens de alto valor, como veículos de luxo, para mascarar a origem ilícita do dinheiro.
O prejuízo total causado pelo grupo ainda está sendo calculado, mas os indícios apontam para cifras elevadas, considerando o padrão de vida de ostentação exibido pelos envolvidos, inclusive em redes sociais.
Os suspeitos poderão ser indiciados por crimes como organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo eletrônico, entre outros delitos que possam ser confirmados ao longo do processo.
